格尔软件股份有限公司 2022年第一次临时入股大会决议公告

公司法》、《苏州主板公司的银行股高票主板的系统》及《Corporation章程》的相关明确规定，其所按机制顺利进行出资人换届总统大选社会活动。

Corporation于2022年7月末4日开会讨论第六届第三次职工代表会议，与会代表总统大选徐英太太为Corporation第八届出资人职工代表代表人。职工代表代表人份明文详述附加。

该职工代表代表人将与经Corporation2022年第一次临时入股总统大选产生的两名非职工代表代表人共同组成Corporation第八届出资人，退休年龄自Corporation2022年第一次临时入股议决通过年内三年。

特此应于。

格尔软件控股权极小Corporation

2022年7月末5日

附加：职工代表代表人份明文

徐英：女，欧美双重国籍，无外国双重国籍，1981年4月末祖父母，研究生。2002年7月末至2003年9月末，任苏州麦华油封工业极小Corporation采购助理。2003年10月末至2006年4月末，任麦德龙商业集团极小Corporation苏州浦东分Corporation礼品部分管。2006年6月末至今，任本Corporation品质管理部软件质量可能会下。

主板公司代码：603232 主板公司原称：格尔软件 应于编号：2022-032

格尔软件控股权极小Corporation

第八届监事会第一次代表会议决议应于

本Corporation监事会及全体董事长可能会下本应于以下内容不长期存在任何盗用史书、说服力陈述或者重大都是，并对其以下内容的可信、精准度和连续性顾及法律法规责任。

格尔软件控股权极小Corporation（请注意原称“Corporation”）第八届监事会第一次代表会议经全体董事长与会代表强制执行事先时限要求，本次代表会议事先于2022年7月末4日通过口述方式也向各位董事长发出，于2022年7月末4日在Corporation代表会议室以在场及通讯系统的方式也开会讨论。经全体董事长推为，本次代表会议由Corporation常务董事长朱木栅曾说筹备，代表会议其所到董事长9名，实到9名，Corporation代表人以及高管全体到会。代表会议的开会讨论符合《中会华人民共和国Corporation法》、《苏州主板公司的银行股高票主板的系统》和《Corporation章程》的有关明确规定。

代表会议经充分讨论，以投高票提案的方式也议决并通过了请注意议程：

一、《关于总统大选Corporation第八届监事会常务董事长的议程》

提议总统大选朱木栅曾说为Corporation第八届监事会常务董事长，退休年龄自本次监事会议决通过年内至第八届监事会续期。Corporation独立国家董事长刊发了提议的独立国家观点。

提案结果：提议高票9高票，反对高票0高票，弃权高票0高票，提案通过。

二、《关于总统大选Corporation第八届监事会专门理事会主任委员的议程》

提议Corporation第八届监事会专门理事会主任委员的总统大选结果，各理事会主任委员人员名单如下：

稽核理事会：张克勤、朱斌、雷溧阳；其中会张克勤曾说受聘理事长。

提名理事会：雷溧阳、朱木栅、珍的里；其中会雷溧阳曾说受聘理事长。

战略目标理事会：朱木栅、叶枫、朱斌、珍的里、朱立通；其中会朱木栅曾说受聘理事长。

薪酬与考核理事会：雷溧阳、叶枫、张克勤；其中会雷溧阳曾说受聘理事长。

上述理事会成员中会，张克勤曾说、雷溧阳曾说、珍的里曾说为Corporation独立国家董事长；稽核理事会理事长张克勤曾说具有欧美注册律师研音强制执行，符合《Corporation法》、欧美证监会有关明确规定及《Corporation章程》关于监事会稽核理事会的明确规定。上述主任委员退休年龄自本次监事会议决通过年内至第八届监事会续期。Corporation独立国家董事长刊发了提议的独立国家观点。

提案结果：提议高票9高票，反对高票0高票，弃权高票0高票，提案通过。

三、《关于聘Corporation公司总裁的议程》

提议聘叶枫曾说受聘Corporation公司总裁，退休年龄自本次监事会议决通过年内至第八届监事会续期。Corporation独立国家董事长刊发了提议的独立国家观点。叶枫曾说份明文详述附加1。

提案结果：提议高票9高票，反对高票0高票，弃权高票0高票，提案通过。

四、《关于聘Corporation其他Senior职员的议程》

提议聘朱立通曾说、掌晓愚曾说、李祥明曾说、范峰曾说、卫杰曾说、朱雅轩太太受聘Corporation副常务董事长；邹瑛太太受聘Corporation财务经理。退休年龄自本次监事会议决通过年内至第八届监事会续期。迄今为止Corporation监事会主任无限期遗缺，在Corporation监事会主任遗缺期间，将由Corporation常务董事长朱木栅曾说暂由监事会主任主要职责，Corporation监事会将尽快完成新任监事会主任的补缺社会活动。Corporation独立国家董事长刊发了提议的独立国家观点。上述Senior职员份明文详述附加2。

提案结果：提议高票9高票，反对高票0高票，弃权高票0高票，提案通过。

五、《关于聘Corporation主板公司事务代表的议程》

提议聘朱易曾说受聘Corporation主板公司事务代表，退休年龄自本次监事会议决通过年内至第八届监事会续期。朱易曾说份明文详述附加3。

提案结果：提议高票9高票，反对高票0高票，弃权高票0高票，提案通过。

特此应于。

格尔软件控股权极小Corporation监事会

2022年7月末5日

备查明文

1. Corporation第八届监事会第一次代表会议决议；

2. Corporation独立国家董事长关于Corporation第八届监事会第一次代表会议相关事项的独立国家观点；

3. Corporation第八届监事会提名理事会第一次代表会议决议。

附加1：叶枫曾说份明文

叶枫：男，欧美双重国籍，无外国双重国籍，1974年3月末祖父母，大专学历。1997年3月末至1999年6月末，借调于苏州岭叶科技产业Corporation。1999年10月末至2000年4月末，借调于苏州创成计算机讯息核心技术Corporation。2000年4月末至2000年7月末，借调于苏州一元网路讨论Corporation。2000年8月末至2006年4月末，历任本Corporation苏州新产品部分管、国安行业新产品经理、政企部门副分管、大客户部分管。2006年5月末至2010年9月末，任本Corporation副常务董事长。2010年9月末至今，任本Corporation董事长、副常务董事长。

附加2：Senior职员份明文

朱立通：男，欧美双重国籍，无外国双重国籍，1982年9月末祖父母，研究生，2003年11月末至2005年3月末，任西安格方天和网路必需核心技术极小Corporation售前讨论；2005年4月末投身格尔软件，先后受聘售前讨论、部门核心技术分管、部门分管等职。2019年4月末至今，历任本Corporation国际金融部门、军工部门分管。2019年6月末至今，任本Corporation副常务董事长。

邹瑛：女，欧美双重国籍，无外国双重国籍，1977年12月末祖父母，研究生，中会级律师研音。1999年7月末至今，历任格尔软件控股权极小Corporation财务部出纳、爱德华兹、财务副分管、财务分管。

掌晓愚：男，欧美双重国籍，无外国双重国籍，研究生学历，1978年6月末祖父母。2002年3月末至2007年1月末，任格尔软件Senior脚本语言；2007年1月末至2008年1月末，任杭州学易科技产业极小Corporation软件架构师；2008年1月末至今，历任格尔软件共同开发分管、副总工程公司、共同开发中会心公司总裁。

李祥明：男，欧美双重国籍，无外国双重国籍，研究生，1964年1月末祖父母。1987年8月末至2001年6月末，任西安电子核心技术该中会心Senior工程公司、核心技术处副处长；2001年7月末至2011年1月末，任国研讯息科技产业极小Corporation部门分管；2011年3月末至2015年10月末，任一迪光学设备（欧美）极小Corporation华北区新产品经理；2015年11月末至2019年4月末，任本Corporation大客户部分管；2019年4月末至今，任本Corporation副常务董事长、特别设计部门分管。

范峰：男，欧美双重国籍，无外国永久双重国籍，1977年9月末祖父母，研究生。1999年3月末至1999年12月末，任苏州邮通的设备控股权极小Corporation新产品共同开发分管。1999年12月末至2013年6月末，历任格尔极小、格尔软件新产品共同开发分管、项目分管、部门分管。2013年6月末至2019年6月末，任本Corporation代表人、必需部门分管。2019年6月末至今，任本Corporation副常务董事长。

卫杰：男，欧美双重国籍，无外国双重国籍，1979年8月末祖父母，研究生，2001年7月末投身格尔软件控股权极小Corporation，先后受聘工程公司、项目分管、部门分管等职。2019年4月末至今，任本Corporation副常务董事长。

朱雅轩：女，欧美双重国籍，无外国双重国籍，1982年11月末祖父母，硕士学位学历，2007年9月末至2015年2月末，任西安神州绿盟科技产业极小Corporation新产品经理；2015年2月末-2022年1月末在奇安信科技产业集团控股权极小Corporation受聘助理公司总裁。2022年2月末投身格尔软件，受聘部门分管职。

附加3：朱易曾说份明文

朱易：男，欧美双重国籍，无外国双重国籍，副局长，1989年7月末祖父母，研究生。2011年7月末至2016年8月末任欧美工商银行与生俱来客户分管；2018年12月末至今历任格尔软件控股权极小Corporation主板公司部法务部分管。

主板公司代码：603232 主板公司原称：格尔软件 应于编号：2022-033

格尔软件控股权极小Corporation

第八届出资人第一次代表会议决议应于

本Corporation出资人及全体代表人可能会下本应于以下内容不长期存在任何盗用史书、说服力陈述或者重大都是，并对其以下内容的可信、精准度和连续性顾及法律法规责任。

格尔软件控股权极小Corporation（请注意原称“Corporation”）第八届出资人第一次代表会议全体代表人与会代表强制执行事先时限要求，本次代表会议事先于2022年7月末4日通过口述方式也向各位代表人发出，并于2022年7月末4日在Corporation代表会议室开会讨论。本次代表会议由全体代表人与会代表推为代表人黄振东曾说筹备，其所到代表人3名，实到3名，代表会议的开会讨论符合《Corporation法》及《Corporation章程》的有关明确规定。

代表会议以投高票的方式也议决并通过了请注意议程：

一、《关于总统大选Corporation第八届出资人主席的议程》

经Corporation2022年第一次临时入股、Corporation第六届第三次职工代表会议议决通过，Corporation第八届出资人由3名代表人组成，其中会非职工代表代表人2名，分别为黄振东曾说、任伟曾说；职工代表代表人1名，为徐英太太。

根据《Corporation法》、《Corporation章程》的有关明确规定，现总统大选黄振东曾说受聘Corporation第八届出资人主席，退休年龄自本次出资人议决通过年内至第八届出资人续期。黄振东曾说份明文详述附加。

经稽核，黄振东曾说借调强制执行符合《Corporation法》、《苏州主板公司的银行股高票主板的系统》等法律法规法律法规的明确规定，不长期存在受到欧美证监会及其他有关部门的惩处或主板公司的银行惩罚的有无。提议黄振东曾说受聘Corporation第八届出资人主席。

提案结果：提议高票3高票，反对高票0高票，弃权高票0高票，提案通过。

特此应于。

格尔软件控股权极小Corporation出资人

2022年7月末5日

附加：黄振东曾说份明文

黄振东：男，欧美双重国籍，无外国双重国籍，1966年3月末祖父母，研究生。1983年9月末至1992年6月末，借调于苏州益民制革厂。1993年7月末至2007年1月末，历任格尔实业部门分管、公司总裁。2007年1月末至今，任格尔金属在公司总裁。2010年9月末至今，任本Corporation出资人主席。

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